Detienen a un hombre por un presunto caso de lavado de dinero

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano de origen alemán como presunto autor de un delito relacionado con el blanqueo de capitales.

Este arresto marca la culminación de una investigación llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales, derivada de la operación que desmanteló un punto de venta de drogas en el barrio de La Soledad el año pasado, liderada por la UDYCO.

El sospechoso, vinculado al sector inmobiliario, participó en una compleja red financiera que involucró cuentas bancarias en España, Luxemburgo, Alemania, Lituania y Bélgica, con el objetivo de ocultar 280.000 euros procedentes de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Entre las pruebas clave, el detenido habría firmado ante notario un contrato de préstamo con una de las principales sospechosas, familiar de un conocido clan implicado en el tráfico de drogas en la zona. Según las investigaciones, este acuerdo estaba destinado a la adquisición de un inmueble y carecía de garantías explícitas, un hecho que el detenido aceptó para evitar el uso de cuentas a su nombre.

Pese al entramado financiero y las medidas de ocultación, los agentes lograron descifrar la operación y han solicitado nuevos embargos sobre bienes relacionados con el caso. Estas acciones podrían derivar en sanciones económicas que alcanzarían los tres millones de euros y penas de prisión de hasta seis años para cada uno de los nueve implicados detenidos durante el proceso de investigación.