Nueve detenidos en una operación de la Policía Nacional que destapó una organización con miles de víctimas de estafas online en Europa
La investigación permitió embargar bienes por casi dos millones de euros.La trama utilizaba empresas pantalla vinculadas a Mallorca para blanquear el dinero.
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| La operación permitió intervenir bienes de lujo, criptomonedas y dinero en efectivo |
✍Global Castillo/
Dos años de investigación para desmantelar la organización
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas online, una operación que ha culminado con la detención de nueve personas en Cataluña tras una investigación desarrollada durante dos años por el Grupo de Blanqueo de Capitales de Palma.
La denominada Operación Náutica permitió descubrir una compleja estructura financiera que operaba entre Baleares y Barcelona y que habría blanqueado más de nueve millones de euros obtenidos mediante diferentes modalidades de fraude en varios países europeos.
Empresas ficticias para ocultar el dinero
Las investigaciones comenzaron tras recibir información de las fiscalías de Alemania sobre diversas estafas relacionadas con la compraventa de productos por internet.
El dinero de las víctimas era transferido a una empresa supuestamente dedicada al alquiler de embarcaciones en Mallorca, aunque los investigadores comprobaron que se trataba de una empresa pantalla sin actividad real, sin empleados, oficinas ni barcos.
A partir de ese hallazgo, los agentes destaparon una red formada por 16 empresas y 54 personas investigadas, muchas de ellas establecidas en la provincia de Barcelona. Parte de la documentación había sido falsificada para aparentar la legalidad de las sociedades utilizadas por la organización.
Bienes de lujo y criptomonedas intervenidos
La fase final de la operación se desarrolló en una villa de lujo situada en Sitges, donde residía el presunto líder de la organización.
Durante los registros fueron localizados importantes bienes de lujo, entre ellos dos deportivos italianos, cuatro vehículos de alta gama, dos motos acuáticas, más de tres bitcoins, alrededor de 200.000 euros en criptoactivos, más de 100.000 euros en efectivo, 1.300 dólares, varios lingotes de oro, 18 relojes de lujo, joyas y numerosos artículos de marcas exclusivas.
Además, los agentes intervinieron once terminales de pago (TPV) y más de un centenar de tarjetas bancarias pertenecientes a entidades financieras de distintos países.
Más de 3.500 víctimas en Europa
La organización también habría creado 26 páginas web falsas que simulaban ser comercios electrónicos y con las que estafó a más de 3.500 ciudadanos alemanes.
Otra de las modalidades consistía en hacerse pasar por departamentos de seguridad de entidades bancarias para obtener acceso a la banca online de empresarios y particulares. En uno de los casos investigados lograron transferir 100.000 euros pertenecientes a un empresario belga.
La operación ha contado con la colaboración de Europol y continúa abierta, mientras la Policía Nacional mantiene el análisis de la documentación y del material informático intervenido para identificar nuevas víctimas y posibles implicados.
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