Los delincuentes se hicieron pasar por empleados del banco y lograron que las víctimas autorizaran transferencias por casi 590.000 euros
La rápida actuación policial permitió bloquear una cuenta en Croacia antes de que el dinero desapareciera.La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
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| La Policía Nacional logró bloquear 240.000 euros en una cuenta bancaria |
 | Por: Global Castillo •Fuente oficiales: Policía Nacional |
Un matrimonio cayó en la trampa de los falsos empleados del banco
Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella de Menorca han conseguido bloquear de forma preventiva 240.000 euros transferidos de manera fraudulenta a una cuenta bancaria situada en Croacia, evitando que el dinero pudiera ser retirado o enviado a otras cuentas.
La investigación comenzó después de que un matrimonio residente en Ciutadella denunciara haber recibido varias llamadas telefónicas de personas que se hicieron pasar por trabajadores del departamento de seguridad de una conocida entidad bancaria.
Autorizaron dos transferencias por casi 590.000 euros
Durante las llamadas, los delincuentes aseguraron a las víctimas que estaban detectando movimientos sospechosos en las cuentas de dos sociedades mercantiles vinculadas a ellas y les indicaron una serie de pasos para, supuestamente, proteger su dinero.
Al mismo tiempo, el matrimonio recibió diversos mensajes SMS que aparentaban proceder del propio banco y que reforzaban el engaño.
Convencidas de que estaban siguiendo un protocolo de seguridad legítimo, las víctimas terminaron autorizando dos transferencias, una de aproximadamente 350.000 euros y otra de 240.000 euros, alcanzando un importe total cercano a 590.000 euros.
La cooperación internacional permitió bloquear el dinero
La entidad bancaria consiguió recuperar íntegramente la primera transferencia.
Sin embargo, la segunda fue enviada a una cuenta bancaria abierta en Croacia. Tras conocer los hechos, la Policía Nacional activó de forma urgente los mecanismos de cooperación policial internacional, solicitando a través de INTERPOL España y de las autoridades croatas la localización y el bloqueo preventivo de la cuenta receptora.
La actuación permitió inmovilizar los 240.000 euros antes de que los investigados pudieran disponer del dinero.
La investigación sigue abierta
La Policía Nacional ha puesto las diligencias en conocimiento de la autoridad judicial y mantiene abierta la investigación para identificar a todos los responsables de la estafa.
Los agentes no descartan nuevas actuaciones en el marco de la investigación.
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