Detenida en Palma una mujer por estafar casi 150.000 euros a la empresa donde trabajaba

✍Global Castillo/

La empleada elaboraba facturas ficticias y utilizaba claves internas para desviar fondos a su propia cuenta mediante transferencias no autorizadas

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental, acusada de desviar cerca de 150.000 euros de la empresa en la que trabajaba. La investigación apunta a que la empleada elaboraba facturas ficticias de proveedores reales y modificaba el número de cuenta para transferir los fondos a su propio patrimonio.

La investigación comenzó tras la denuncia del responsable de la empresa, quien detectó varias transferencias bancarias no autorizadas que figuraban como pagos a un proveedor habitual. Estas operaciones resultaron sospechosas porque dicho proveedor cobra sus servicios mediante recibos domiciliados, nunca mediante transferencias manuales.

Al revisar los movimientos, el empresario comprobó que las cuentas beneficiarias correspondían a la empleada, vinculada a la compañía desde 2017 y con acceso a la tarjeta de coordenadas y a las contraseñas internas necesarias para efectuar pagos a proveedores.

Según las primeras conclusiones policiales, el sistema fraudulento habría comenzado a mediados de 2024. La mujer elaboraba facturas manipuladas, sustituyendo la cuenta legítima por la suya y validando los pagos con el mismo protocolo utilizado en su labor administrativa diaria.

Los investigadores han confirmado, por ahora, 60 transferencias fraudulentas por un importe total de 147.602,89 euros, aunque no se descarta que la cifra sea mayor, ya que solo se han revisado los movimientos del año en curso y la empleada llevaba más de siete años en la empresa. Tras ser despedida y conocer que el fraude había sido descubierto, la trabajadora entregó una carta reconociendo los hechos y la deuda generada.

La mujer fue detenida el pasado martes como presunta autora de un delito de estafa y falsedad documental, quedando a disposición de la autoridad judicial.