✅ Golpe policial a una red internacional de 'fraude carrusel' que estafó 70 millones a la Hacienda Pública

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Caen 21 detenidos en España por defraudar 70 millones a Hacienda con fraude carrusel

Desmantelada una organización criminal con 21 arrestados en España tras defraudar 70 millones de euros en IVA mediante la técnica del fraude carrusel.

Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria durante la investigación que ha desarticulado la red de fraude del IV

Por: Global Castillo Fuentes oficiales

Golpe policial a una red internacional de 'fraude carrusel' que estafó 70 millones a la Hacienda Pública

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, coordinada por la Fiscalía Europea, ha logrado desarticular una vasta organización criminal internacional acusada de defraudar al menos 70 millones de euros en cuotas del IVA mediante la modalidad del "fraude carrusel". La entramada red, operativa desde 2018 y formada por más de 100 personas repartidas en varios países de la Unión Europea como Italia, Malta, Portugal y España, desviaba millonarias sumas a través de un complejo entramado de facturación.

21 detenidos en Málaga y Valencia y más de 40 arrestos en Europa

En el ámbito español, la intervención se saldó con 21 personas detenidas y otra investigada tras llevarse a cabo 12 entradas y registros en inmuebles ubicados en las provincias de Málaga y Valencia. De forma simultánea, las autoridades europeas practicaron más de 300 registros y ejecutaron 40 detenciones adicionales en países como Italia y Portugal. Para colaborar en las diligencias desarrolladas en territorio italiano, agentes de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional se desplazaron hasta dicho país.

Entre las entidades más destacadas dentro del entramado investigado en España, las fuentes policiales señalaron a una mercantil valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano, cuyos socios mayoritarios son de nacionalidad italiana.

Estructura basada en entramados opacos y empresas pantalla

El método empleado por la red criminal consistía en la falsificación documental, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. La organización introducía productos informáticos en el mercado español iniciando una cadena de facturación opaca. En este circuito, varias sociedades participantes deducían las cuotas del IVA sin haber sido previamente ingresadas en la Hacienda Pública.

Para evitar la acción de la justicia y asegurar el fraude comunitario, la trama utilizaba una arquitectura mercantil opaca integrada por testaferros y sociedades categorizadas como mercantiles pantalla, "conduit", "truchas" y "brokers". A su vez, las empresas afincadas en suelo nacional realizaban ventas intracomunitarias que permitían replicar y extender las cuotas defraudadas a otros Estados miembros de la Unión Europea.

Incautación de efectivo, bienes de lujo y activos bloqueados

Durante el operativo en España, los agentes intervinieron 110.000 euros en efectivo, un conjunto de monedas de oro valoradas provisionalmente en más de 300.000 euros, así como joyas y relojes de alta gama.

Adicionalmente, la Fiscalía Europea y la Policía Nacional ordenaron el bloqueo cautelar de más de siete millones de euros repartidos en propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias y diversos productos financieros. La cuantía total del fraude en el resto de los países europeos sigue bajo cómputo por parte de las autoridades competentes.