La UDEF y el FBI investigan el blanqueo del oro venezolano en el 'caso Zapatero'
Reveses judiciales para la defensa de Zapatero al no lograr frenar la investigación de Hacienda sobre sus cuentas y el rescate a Plus Ultra.
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Las investigaciones judiciales vinculadas al denominado ‘caso Zapatero’ y las presuntas irregularidades en el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra continúan acumulando reveses para los equipos legales de los imputados. En un escenario internacional coordinado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional colabora activamente con el FBI de Estados Unidos para esclarecer una compleja trama de blanqueo de capitales sustentada en la venta de oro venezolano.
Cooperación internacional contra la trama del oro
Las pesquisas de las autoridades españolas y estadounidenses apuntan a que los financieros detenidos en la causa habrían desviado cerca de 80 millones de euros procedentes de la comercialización irregular de lingotes de oro procedentes de Venezuela a través de estructuras mercantiles en el Reino Unido, Estados Unidos y Dubái.
La UDEF y los agentes del FBI rastrean de manera conjunta una red opaca diseñada para el esquilmado de recursos mineros venezolanos y el posterior blanqueo de fondos en Europa y América. Estas pesquisas interceptaron conversaciones y comunicaciones clave entre presuntos testaferros e intermediarios financieros que detallan planes sobre la gestión de minas de oro en el país sudamericano y transferencias multimillonarias en divisas.
Pérdida de recursos y confirmación de diligencias de Hacienda
A nivel procesal en España, la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha encadenado una serie de reveses judiciales al intentar impugnar u ocultar las principales vías de investigación seguidas por el tribunal instructor:
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Validación de pesquisas bancarias y fiscales: Los tribunales han rechazado los recursos dirigidos a frenar el rastreo de Hacienda e impedir que los investigadores analicen de forma exhaustiva las cuentas bancarias del entorno familiar e intermediarios clave.
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Rechazo a la anulación de pruebas: Las decisiones judiciales confirman el aval procesal a la actuación policial, descartando supuestas irregularidades denunciadas por los representados.
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Peritaje de bienes intervenidos: El juez instructor ha desestimado las pretensiones de paralizar las diligencias de tasación de joyas y bienes embargados en registros, manteniendo la designación de expertos para su cuantificación legal.
Relación con el rescate de Plus Ultra
El núcleo del procedimiento investiga si el rescate de la aerolínea Plus Ultra, financiado con fondos públicos en España, sirvió como instrumento o pantalla para canalizar capitales venezolanos. La Fiscalía y la Audiencia Nacional investigan una red de sociedades patrimoniales e interconectadas en plazas financieras internacionales que presuntamente alimentaron patrimonios privados mediante comisiones de intermediación y operaciones opacas relacionadas con petróleo, minería y transporte de metales preciosos.
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