La Policía Nacional identifica una organización que utilizaba mulas financieras para blanquear dinero, con una persona investigada en Palma
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| Criptomonedas encuñadas en monedas de oro |
✍Global Castillo/
La trama canalizaba fondos ilícitos a través de cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas en varios países
La Policía Nacional ha identificado una organización criminal que operaba en España mediante una red de mulas financieras, utilizada para canalizar dinero de origen fraudulento a través de cuentas bancarias de terceros.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, se inició tras detectar movimientos financieros sospechosos relacionados con posibles actividades delictivas.
Durante las pesquisas, los agentes lograron identificar a 18 personas implicadas, entre ellas una localizada en Palma, que ya ha sido citada en dependencias policiales para esclarecer su grado de participación en la trama.
Según los investigadores, el entramado utilizaba a estas “mulas” para recibir fondos en sus cuentas y posteriormente transferirlos a otras, en muchos casos vinculadas a plataformas de intercambio de criptomonedas, dificultando así el rastreo del dinero.
No obstante, las autoridades no descartan que algunas de estas personas hayan sido víctimas de estafa, captadas mediante engaños para colaborar sin ser plenamente conscientes del delito.
El análisis de los movimientos permitió detectar numerosas transferencias internacionales, identificando una cuenta en Portugal que recibía grandes cantidades de dinero no solo de esta operativa, sino también de otros posibles ilícitos.
La investigación sigue abierta y se centra ahora en determinar el alcance económico total del fraude y la identificación de todos los responsables de esta red.
Este tipo de delitos financieros, cada vez más sofisticados, combinan el uso de tecnología digital y criptomonedas, lo que supone un reto creciente para las fuerzas de seguridad.
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