La Policía Nacional detiene a 14 personas e interviene dinero, criptomonedas, relojes de lujo, vehículos e inmuebles
La organización utilizaba cajas de seguridad, testaferros y criptomonedas para ocultar fondos de origen ilícito.La investigación permitió bloquear bienes por valor de 1,5 millones de euros.
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| La operación permitió desmantelar una organización especializada en el blanqueo de capitales |
 | Por: Global Castillo •Fuente oficiales: Policía Nacional |
Catorce detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente de otras redes internacionales, especialmente vinculadas al tráfico de drogas, en una operación que se ha saldado con 14 detenidos y 18 registros realizados en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, comenzó en abril de 2023 tras detectar un entramado especializado en introducir en el circuito legal grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas mediante empresas pantalla, testaferros y criptomonedas.
Más de 53 millones convertidos en criptoactivos
Según la investigación, el líder de la organización utilizaba una empresa dedicada al alquiler de cajas de seguridad para almacenar importantes cantidades de efectivo y facilitar intercambios de dinero entre organizaciones criminales sin necesidad de contacto directo.
El entramado operaba desde Madrid, mientras que Barcelona actuaba como centro para la conversión del dinero en criptomonedas. Los investigadores estiman que la red llegó a transformar más de 53 millones de euros en criptoactivos en apenas un año.
Además, una de las direcciones digitales controladas por la organización llegó a mover cerca de 30 millones de dólares en criptomonedas USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024.
Las pesquisas también revelaron que la organización habría financiado la compra de una embarcación interceptada posteriormente por las autoridades francesas con 400 kilos de cocaína.
Bienes de lujo, dinero y criptomonedas
Durante la fase final de la operación, desarrollada el pasado 30 de junio, fueron detenidas 14 personas en Madrid, Málaga, Barcelona y Menorca, acusadas de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, falsedad documental y cohecho.
En los registros, la Policía intervino:
- Cerca de 700.000 euros en efectivo.- 3.600 dólares.
- 100 kilos de plata, valorados en más de 115.000 euros.
- Criptoactivos por valor de 187.000 USDT.
- Seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros.
- Tres vehículos de alta gama.
- Una granja de minado de criptomonedas, monederos digitales de alta seguridad y diverso material informático.
Asimismo, los agentes bloquearon cuatro inmuebles con un valor aproximado de 1,5 millones de euros, adquiridos presuntamente con fondos procedentes del blanqueo.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones ni más incautaciones.
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